法律法规
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三明宣判虚拟币交易所传销案:操盘手获刑 涉案财物发还当事人
4月26日，三明市中级人民法院对外披露了一起虚拟币交易所（平台）传销案的二审判决书。反传防骗快讯了解到，一审期间，该虚拟币交易平台的两名操盘手，因犯组织、领导传销活动罪被原审法院判处...
2020-05-02 21:05:27 -
风险提示：公安厅支招、预防传销、诈骗、圈钱、骗局
近年来，打着无本生利、分享经济等幌子的非法金融活动时有发生，很多人在不懂投资，不追问平台是否合法，一心只想赚钱的心态下，被不法分子所利用，最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。警方通过...
2020-05-01 11:14:07 -
法网：绍兴市监局破获“车智汇”传销案 拟对涉案人员处罚20万
继荆州破获一起车智汇特大网络传销案以后，绍兴市市场监督管理局（以下简称：绍兴市监局）也破获了一起车智汇网络传销案。这又是对 车智汇销售模式属于传销行为的实锤。 4月20日，金融智商税获...
2020-04-21 16:45:47 -
公安部挂牌督办！亿元特大跨境诈骗案告破、63名嫌疑犯被抓，罪
抖音上认识陌生男子 被骗走百余万元 2019年11月18日，顺庆区公安分局接到报警，市民蒋某被微信好友骗走100余万元。据了解，蒋某于2019年9月在抖音上收到一陌生男子主动发来的信息，蒋某随即添加...
2020-04-20 13:41:30 -
传销非法所得,两万多万被新华法院追缴、百姓拍手称赞
4月16日，大河报大河客户端记者从平顶山市新华区人民法院获悉，该院执行局执结了一起涉传销案件的违法所得追缴工作，共追缴违法所得两千余万元。 据了解，被执行人李某、曹某等人以装载具备三级...
2020-04-16 23:45:41 -
公安部部署“云剑2020”专打这三类诈骗 2019年侦破网络诈骗案20
公安部4月13日在京召开电视电话会议，部署全国公安机关开展以打击治理电信网络诈骗犯罪、民族资产解冻类诈骗犯罪、命案积案攻坚为主要内容的云剑-2020行动。 公安部副部长杜航伟出席会议并强调...
2020-04-16 22:56:40 -
“云讯通”传销骨干不服法院判决多次申诉 广东高院再次驳回
2012年以来宋密秋（化名张健）创立的传销组织云数贸被全国多地公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪查处后，宋密秋在泰国被当地警方羁押，期间云数贸团队成员赖彩云在泰国监狱向宋密秋提出，因云...
2020-04-15 11:34:51 -
任城区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对13名被告人提起公诉
近日，任城区检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对盘踞太白湖新区的非法传销组织马某等13名被告人提起公诉。 经依法审查查明，该组织单纯以拉人头返利为传销经营方式，通过熟人介绍、虚假宣...
2020-04-14 17:07:23 -
涉及42万余人！郯城审理一起特大传销案 被告人庭审中痛哭流涕
2020年4月10日，山东省临沂市郯城县人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书中看到，郯城县女子李某某注册成为悦花越有会员后，以可以获得各种奖励为名，在全...
2020-04-12 21:30:27 -
全国人大代表鲍守坤:从严精准打击传销等犯罪 尽力挽回群众的经济
近年来，一些新型传销、套路贷不法分子，不断翻新手法，打着金融创新的名义，编织低投入、高收益消费传销等于赚钱分享经济、共享经济之类的谎言，特别是针对中老年群体，进行兜售或推销，让一些...
2020-04-07 19:21:00 -
“吉祥北斗”特大传销彻底“灭亡” 吉祥数贸公司营业执照被吊销
2019年6月17日，贵州吉祥数贸贸易股份有限公司（以下简称：吉祥数贸公司）特大网络传销案首犯潘荣强以及多名董事、分公司负责人、高级管理人员等十六名被告人被判刑后，该传销组织的参与者还沉...
2020-04-05 20:57:48 -
参照SMI、MBI等传销建立平台 “人脉联银”成都服务中心负责人获
3月25日，湖南省石门县法院对外披露了一起人脉联银传销案的判决书。金融骗局预警了解到，四川省成都女子胡某因犯组织、领导传销活动罪而获刑。至案发，胡某在明知人脉联银是传销活动平台仍积极...
2020-03-31 15:05:12 -
“3260精准扶贫”传销俩骨干获刑畸轻 检察院抗诉要求判五年以上
2020年3月25日，吉林省公主岭市人民检察院对外披露了一起传销案的刑事抗诉书。金融骗局预警在该判决书上看到，2019年公主岭市人民法院以组织、领导传销活动罪，判处张某某、赵某县等七名被告人...
2020-03-30 10:24:42 -
法网收归、又一“云集品”传销案嫌犯头目落网,等待法律制裁
经民警初步调查，两三年前，宁某通过注册成为传销组织云集品的会员，为获得云集品的提成和分红奖励，宁某通过各种方式，向他人宣传云集品平台相关业务，拉人头注册加入云集品，加入的会员按照一...
2020-03-29 10:02:27 -
疫情防控阶段, 网上传销逃犯、四处无路可走、 最后只能自首
两名网上逃犯青岛落网。 青岛新闻网3月25日讯（记者 陈志伟 通讯员 齐林新）今天，青岛新闻网记者从黄岛警方获悉，近日，黄岛公安分局隐珠派出所在进行疫情防控工作中查获上网逃犯郭某立，出乎...
2020-03-28 12:21:21
“4G商城”特大传销案一审宣判
工商局警示：“纯资本运作”也是传销
