法律法规
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身为校长参与 “云集品传销”竟发展万人被依法判刑,深得民心
云集品公司全称是深圳前海云集品电子商务有限公司，原名叫深圳前海沃达电子商务有限公司，股东丁菊娣占股100%。云集品公司在互联网上搭建TPS商城（又称云集品）官网和APP，以推销、购买商品为名...
2020-02-29 11:08:27 -
“LX领秀国际”特大传销案14名被告人自愿认罪认罚并退出违法所得
目前该案有了最新进展，据来宾市兴宾区人民检察院的消息，其中有11名犯罪嫌疑人认罪态度较好，自愿认罪认罚，并退出违法所得，犯罪情节轻微，检察院决定不予起诉。 2018年11月份，广西来宾警方...
2020-02-26 20:47:17 -
法律法规：利用“局长”、“军官”身份搞虚拟币传销行骗，最终
投资者理智看待区块链、虚拟货币，切勿盲目相信。一定要擦亮双眼，识破这些虚拟货币背后的陷阱。 近年来出现的新型传销迷惑性越来越强，往往打着国家政策旗号，甚至拉拢欺骗地方党政干部为其背...
2020-02-24 18:50:12 -
谨慎防范诈骗：传销人套路名目更新,利用互联网非法吸收会员资金
当下，网上传销的组织性日益严密，很多都发展成为黑恶势力团伙，而且逃避打击能力极强。如何从案件中总结规律？日前，盐城市经济技术开发区法院在总结2019年以来所审理的8件组织、领导传销活动...
2020-02-19 11:54:53 -
警示：慎踩红线！直销企业分级分类管理应明确分类标准
直销企业如对初步分类结果有异议，可向省级市场监管部门申请复核；省级市场监管部门复核后，确定分类评定结果，将结果向直销企业及其所在地的地市级市场监管部门通报，抄报其公司总部，并将本省...
2020-02-17 09:26:51 -
深圳警方侦破三家公司非法吸资案,移交法院接受法律制裁
深圳市公安局南山分局持续加大对云联乐农(深圳)农牧科技有限公司(云联乐农平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下： 2020年1月...
2020-02-16 12:20:57 -
法官说法，警示防范，打着互联网大旗的传销更高度警惕
本案例中，SMI第二季以推销理财产品经营活动为名，变相收取入门费，设置各种返利机制，激励客户发展下线，上线以直接或间接发展的人员数量作为依据计酬或返利。这种行为，不管其手段如何翻新，...
2020-02-16 11:53:48 -
预警！我国未批准任何外汇按金交易 普顿、奥美等都是骗局
2019年8月，普顿PTFX通过上述方式，发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个...
2020-02-15 14:50:32 -
律师告诉你: 是非法集资还是传销诈骗如何定罪
这是因为，这两个罪名，在外观特征上，存在一定的相似性， 甚至有的案件，同一种行为，同时涉嫌符合两个罪名的犯罪构成，因此办案机关择一重罪起诉、处罚。 其实这是一个并不少见的现象，很多的...
2020-02-13 12:03:32 -
经侦提示你:非法吸资、圈钱诈骗的损失讨回方法
实际上来说，公安高层会指定某地公安机关具体负责侦查，但其他地方公安机关有协查的义务，受理你的诉求，记录你的案情是不能推脱的。有的投友会反映当地报案警方不受理，你就可以把《关于办理网...
2020-02-12 11:44:05 -
被动卷入的参加者不构成组织、领导传销活动罪该怎样辩护？
太阳能产品销售中，被动卷入的参加者不构成组织、领导传销活动罪该怎样辩护？ 传销犯罪实务研究之八 张王宏：广强律师事务所合伙人、金融犯罪案件辩护律师暨金融犯罪辩护与研究中心主任 导语：...
2020-02-09 12:00:59 -
“云联惠” 早被定性传销，一女子还散布谣言为其洗罪被起诉
2018年5月8日，广东省公安厅部署广州警方开展收网行动，广州警方成功摧毁云联惠特大网络传销犯罪团伙，以黄某为首的多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。 2014年，以黄某为首的该团伙成立广东云联...
2020-02-07 14:23:52 -
邮卡币 理财骗局,终被法律制裁,首犯大佬获刑12年五月
1月21日，宁波市鄞州区人民法院对外披露了一起特大集资诈骗的判决结果。该犯罪团伙首犯邢某泉犯集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年五个月，并处罚金二十五万元...
2020-02-04 14:49:51 -
汇通公司的非法吸资涉及多家公司被法院多次审核后依法严办
鹰鉴从该判决书上看到，从2009年起，汇通信用融资担保有限公司（以下简称：汇通公司）在不具备履约能力的情况下，为扩大经营规模和处理坏账，先后成立并控制10余家空壳公司，以高额利息为诱饵，...
2020-02-02 10:48:59 -
人民法院在审理传销案件中对《鉴定意见》不予采信的几种情形
传销案件辩护与研究（三十七）人民法院在审理传销案件中对《鉴定意见》不予采信的几种情形 导语： 在组织、领导传销活动罪中，鉴定意见往往是定罪量刑的关键情节，如果鉴定意见不被人民法院采信...
2020-01-25 14:46:44
“4G商城”特大传销案一审宣判
工商局警示：“纯资本运作”也是传销
