法律法规
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深圳警方侦破三家公司非法吸资案,移交法院接受法律制裁
深圳市公安局南山分局持续加大对云联乐农(深圳)农牧科技有限公司(云联乐农平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下： 2020年1月...
2020-02-16 12:20:57 -
法官说法，警示防范，打着互联网大旗的传销更高度警惕
本案例中，SMI第二季以推销理财产品经营活动为名，变相收取入门费，设置各种返利机制，激励客户发展下线，上线以直接或间接发展的人员数量作为依据计酬或返利。这种行为，不管其手段如何翻新，...
2020-02-16 11:53:48 -
预警！我国未批准任何外汇按金交易 普顿、奥美等都是骗局
2019年8月，普顿PTFX通过上述方式，发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个...
2020-02-15 14:50:32 -
律师告诉你: 是非法集资还是传销诈骗如何定罪
这是因为，这两个罪名，在外观特征上，存在一定的相似性， 甚至有的案件，同一种行为，同时涉嫌符合两个罪名的犯罪构成，因此办案机关择一重罪起诉、处罚。 其实这是一个并不少见的现象，很多的...
2020-02-13 12:03:32 -
经侦提示你:非法吸资、圈钱诈骗的损失讨回方法
实际上来说，公安高层会指定某地公安机关具体负责侦查，但其他地方公安机关有协查的义务，受理你的诉求，记录你的案情是不能推脱的。有的投友会反映当地报案警方不受理，你就可以把《关于办理网...
2020-02-12 11:44:05 -
被动卷入的参加者不构成组织、领导传销活动罪该怎样辩护？
太阳能产品销售中，被动卷入的参加者不构成组织、领导传销活动罪该怎样辩护？ 传销犯罪实务研究之八 张王宏：广强律师事务所合伙人、金融犯罪案件辩护律师暨金融犯罪辩护与研究中心主任 导语：...
2020-02-09 12:00:59 -
“云联惠” 早被定性传销，一女子还散布谣言为其洗罪被起诉
2018年5月8日，广东省公安厅部署广州警方开展收网行动，广州警方成功摧毁云联惠特大网络传销犯罪团伙，以黄某为首的多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。 2014年，以黄某为首的该团伙成立广东云联...
2020-02-07 14:23:52 -
邮卡币 理财骗局,终被法律制裁,首犯大佬获刑12年五月
1月21日，宁波市鄞州区人民法院对外披露了一起特大集资诈骗的判决结果。该犯罪团伙首犯邢某泉犯集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年五个月，并处罚金二十五万元...
2020-02-04 14:49:51 -
汇通公司的非法吸资涉及多家公司被法院多次审核后依法严办
鹰鉴从该判决书上看到，从2009年起，汇通信用融资担保有限公司（以下简称：汇通公司）在不具备履约能力的情况下，为扩大经营规模和处理坏账，先后成立并控制10余家空壳公司，以高额利息为诱饵，...
2020-02-02 10:48:59 -
人民法院在审理传销案件中对《鉴定意见》不予采信的几种情形
传销案件辩护与研究（三十七）人民法院在审理传销案件中对《鉴定意见》不予采信的几种情形 导语： 在组织、领导传销活动罪中，鉴定意见往往是定罪量刑的关键情节，如果鉴定意见不被人民法院采信...
2020-01-25 14:46:44 -
海港区打击传销、食品监督举措细节安排步步到位，受群众欢迎
海港区市场监督管理局组建于2016年，整合了原工商、质量监管和食品药品监管三个部门的职责。2019年又进一步整合了价格监督检查、反垄断和知识产权管理相关职责。主要职责有以下几个方面： 第十...
2020-01-24 10:03:03 -
中安食公司传销模式运作被提交到法院,最后被判并罚款
原审法院认定，2016年11月4日，原告中安食食品认证中心有限公司（以下简称：中安食公司）注册成立。2017年9月10日，刘某阳与原告张某签订中安食公司整体转让协议，刘某阳将其股权全部转让给张某...
2020-01-22 10:11:06 -
最高法院院长周强：妥善审理网络借贷等涉众型案件
2 020年法院、检察院工作如何开展？两高强调，在扫黑除恶中，要坚持严格依法办案，始终坚持以事实为根据、以法律为准绳，杜绝人为拔高或者降格，确保每一起案件都经得起法律和历史检验。 新京报...
2020-01-20 10:21:01 -
怀揣梦想陷入传销窝，被传销团伙头盖毛巾浇水致死， 主犯21人
正义网绍兴1月16日电(通讯员吴闻哲)将毛巾盖在被害人脸上不断浇水,直至其窒息死亡,而这仅仅是因为对方不愿配合非法活动,而打算对其立规矩近日,由浙江省绍兴市检察院依法提起公诉的邱某等人组织...
2020-01-16 20:28:00 -
传销份子将人残酷致死、3人被法律判处死刑、罪有应得!
怀揣梦想，却落入陷阱 将毛巾盖在被害人脸上不断浇水，直至其窒息死亡，仅仅是因为对方不愿配合非法活动，而打算对其立规矩经浙江省绍兴市检察院提起公诉，近日，法院对邱某等人组织、领导、参...
2020-01-16 20:17:52
“4G商城”特大传销案一审宣判
工商局警示：“纯资本运作”也是传销
